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66万元被骗子转到10个账户 跑遍十个城市追讨

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66万元被骗子转到10个账户 跑遍十个城市追讨




“真是一言难尽啊。”说着说着,这个40多岁的男人眼里闪出了泪花。
他姓金,是绍兴市区的一个建材批发商。一年多前,他的妻子把一笔66万元的积蓄误打给了骗子。
从此,他们走上了追钱之路。
这条路,走了一年多,横跨全国十来个城市。直到今天,“还有2万多元没要回来。”金老板叹着气说。
这个曲折的故事提醒我们,打钱时一定要小心,小心,再小心。还有一点也很重要,身份证丢了一定要及时补办。
66万元误打给骗子
被转到10个账户
故事的开始,是在去年的1月23日,金老板的朋友向他借笔钱,要66万元。
那天中午,金老板把朋友的账号发给了妻子,让她去打钱。
巧的是,在去银行的路上,妻子收到了一条短信:卡号有变更,请汇至××××××××,陈青。
妻子没怎么多想,就去汇了钱。回来一说,金老板知道被骗了。
“这是诈骗短信。”夫妻俩一边报警,一边赶到了银行。
经过查询,骗子的账户开在合肥。银行立即给合肥的开户行打了电话,但对方说:“手续不齐不能冻结”。
怎么办?金老板两口子急得像热锅上的蚂蚁。
这时,警察赶到了,他们联系了合肥当地派出所。银行对这个诈骗账户进行了临时冻结。
此时,66万元巨款已经被转到了10个账户上,幸运的是没有被取走。
这些账户分别是在安徽10个不同的网点开户的,涉及合肥、淮南、阜阳等地,其中有的网点还在乡镇。
要命的是,临时冻结只有3天的有效期。也就是说,3天之后,骗子就可以把钱取走。
怎么办?金老板心急如焚。
钱还能拿回来吗?怎么样才能拿回来?金老板求助警方。
负责办理此案的是绍兴越城区城南派出所副所长俞华良。
“还有一个办法。” 俞所长说,就是进行司法冻结。因为司法冻结的期限有6个月,能够为破案和追钱赢得时间。
当天下午,他们火速赶往安徽。
在接下来的3天时间内,他们成功将10个账户进行司法冻结。
“后来,由于冻结时间到了,我们又特意赶去安徽再冻结了两次。”俞华良告诉记者。
这10个账户
全是骗子用他人丢的身份证办的
警方查证,10个账户,共有6名户主,他们分布在全国各地,其中两人在广东,1人在江苏,两人在湖南,1人在重庆,多是打工者。
奇怪的是,户主们并不知道有这个账户,他们的一个共同点是:都丢过身份证,没有及时补办。
这又是为什么?俞所长解释说:骗子用了他们的身份证去开户。
要取回这66万元,就必须先找到丢失身份证的这6个人。
金老板有些不明白。
按照银行的规定,经过挂失、销户、办理新账户等一系列程序,才能从新账户中将钱取出。“所以,要把钱从10个账户中取出,必须将所有的人都‘请’到安徽的10家银行走一趟” ,俞所长继续解释说。
那么,这6个人在哪里?他们找得到吗?找到了,他们会出来帮忙吗?这些依然是未知数。
金老板夫妻再次陷入了迷茫。
他追了一年多
终于追回64万元
警方调阅了多方的信息,才确定了这6人的身份和地址。
第一个找到的是广东打工的刘女士,根据银行信息显示,她的账户被打了30万元,是最大的一笔。
她怀孕了,一开始没答应帮忙。金老板说,他可以包飞机票,再补贴误工费。
刘女士终于答应到合肥处理这件事情。
经过挂失、销户、解冻等一些列复杂的程序后,去年5月份,金老板拿回了第一笔30万元。
有一个打工者邵某,他被开了5个账户,每个账户汇了2万元,在跑了5个网点后,终于将这10万元钱取出。
在66万元中,有20万元被转入了湖南人张某的账户,成了最难啃的“骨头”。
民警调查到,张某在广州打工,电话一直联系不上。
去年11月,金老板去了趟湖南,赶到张家了解情况,希望家属能帮忙。但是,被拒绝。
从湖南回来后,金老板意外收到了张某的电话,他在电话里把金老板骂了一通,觉得他们是想骚扰他的家人来诈骗。
不过,也因为这通电话,张某的联系方式终于有了。
警方出面沟通后,张某说,让民警和金老板一起到广东找他。但一到广州,他却怎么也不肯露面。
一晃一年多过去了,上个月,金老板和民警再次来到湖南,找到了张家。已经在湖南长沙打工的张某终于同意。
于是,大家又坐动车赶到了合肥,将20万元从张某的账户中取出。
金老板说,至今,被短信诈骗的66万元已经追回了64万元,只剩下重庆的付某账户上的两万元。
为了最后的两万元,民警也赶到重庆去做工作,目前联系还在进行中。
警方提醒说,汇钱时一定要多留意,千万不要给陌生账号汇钱。另外,还有一点很重要,丢了身份证,一定要及时去补办。

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